Арбитраж в Москве 11 мая вернется к спору, связанному с "делом Магнитского"

26 апреля 2011 года

Десятый арбитражный апелляционный суд отложил на 11 мая рассмотрение иска компаний фонда Hermitage Capital о признании права собственности дочерних структур фонда на три компании, через которые произошло хищение из бюджета 5,4 миллиарда рублей, передает корреспондент Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) из зала суда.

Этот спор, по мнению Hermitage, связан с уголовным преследованием скончавшегося в СИЗО юриста Сергея Магнитского.

Десятый арбитражный апелляционный суд, впервые рассматривая дело, отклонил исковые требования структур Hermitage, однако Федеральный арбитражный суд Московского округа (ФАСМО) удовлетворил кассационную жалобу истцов и отменил постановление нижестоящего суда.

СУТЬ ИСКА

Зарегистрированные на Кипре "дочки" инвестфонда Hermitage - Glendora Holdings Limited и Kone Holdings Limited - требуют признать свои права на 100% долей в уставных капиталах ООО "Рилэнд", ООО "Парфенион" и ООО "Махаон", которые, по мнению истцов, были у них незаконно изъяты в 2007 году.

Как следует из материалов дела, три компании по договорам купли-продажи от 31 июля 2007 года перешли в собственность казанского ООО "Плутон". При этом учредительные документы всех трех компаний были изъяты во время обысков в структурах фонда Hermitage, проведенных 4 июля 2007 года сотрудниками столичного ГУВД. Позже три компании перешли в собственность Boily Systems Limited.

Ответчиками по иску Glendora и Kone, поданному в Арбитражный суд Московской области, выступали Boily Systems Limited и Межрайонная инспекция ФНС России номер 13 по Московской области, в которой изначально были зарегистрированы три спорные компании.

ПОДРОБНОСТИ ПОСЛЕДНЕГО ЗАСЕДАНИЯ

Арбитражный суд Московской области в 2009 году полностью удовлетворил иск Glendora Holdings Limited и Kone Holdings Limited.

На прошлом заседании истцы просили прекратить производство по апелляционной жалобе, поскольку заявитель жалобы ООО "Плутон" - ликвидирован.

По мнению истцов, кассация отменила постановление полностью, в том числе и ранее принятое апелляционным судом определение о переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции.

Представитель истца заявил, что "поскольку у ООО "Плутон" нет прав и обязанностей, суд не может рассматривать жалобу в защиту его прав".

Истцы полагают, что сейчас должна рассматриваться апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции, при этом компании ссылаются на постановление (ФАСМО). Кроме того, в определении апелляционного суда о назначении дела к разбирательству говорится, что к производству принята апелляционная жалоба, и участники спора должны представить свои отзывы именно на апелляционную жалобу. Однако коллегия судей настаивает, что сейчас дело должно рассматриваться по правилам первой инстанции, так как при первом круге рассмотрения дела Десятый арбитражный апелляционный суд также рассматривал дело по правилам первой инстанции. Коллегия судей пояснила, что в определении была допущена опечатка, она была исправлена.

Истцы заявили, что направили в кассационный суд заявление с просьбой разъяснить принятое постановление. В связи с этим компании просили отложить слушания в Десятом арбитражном апелляционном суде, однако это ходатайство было отклонено.

После этого истцы заявили отвод всему составу суда, уточнив, что имеются сомнения в его беспристрастности. Однако отвод был отклонен, суд указал, что истцы не ссылались на личную заинтересованность членов коллегии судей в итогах рассмотрения дела, а вопрос о процессуальных нарушениях во время судебных разбирательств должен рассматривать суд вышестоящей инстанции.

После этого слушания были отложены, чтобы истец подготовил свою позицию.

РЕШЕНИЯ СУДОВ

Подмосковный арбитраж в сентябре 2009 года полностью удовлетворил исковые требования Glendora и Kone, признав за ними право на "Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон".

Суд установил, что договоры купли-продажи от 31 июля 2007 года со стороны истцов были подписаны неуполномоченным лицом. Кроме того, ООО "Плутон", имевшее единственного участника Виктора Маркелова, покупая 100% доли трех компаний, нарушило закон "Об обществах с ограниченной ответственностью", поскольку "общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица".

Однако Десятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая апелляционную жалобу "Плутона", отменил решение арбитража Московской области по процессуальным основаниям и приступил к рассмотрению дела по правилам первой инстанции.

Апелляционный суд в ходе процесса по собственной инициативе перевел "Плутон" из третьего лица в соответчики, хотя никаких требований к нему истцы не выдвигали.

Свое постановление по итогам разбирательства суд вынес 19 октября 2010 года: производство в отношении ООО "Плутон" прекратил, требования к двум другим ответчикам отклонил.

Как указал суд, поскольку ООО "Парфенион", ООО "Махаон" и ООО "Рилэнд" были признаны банкротами и в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи об их ликвидации, "то исковые требования о применении последствий недействительной ничтожной сделки в виде восстановления прав на доли в уставных капиталах данных обществ удовлетворены быть не могут, ибо ликвидация их исключила возможность осуществления прав на участие в них".

Кассационный суд, отменяя постановление нижестоящего суда, отметил, что апелляционная инстанция не дала оценку всем доводам истцов по делу, в частности об отсутствии у лиц, подписавших договоры купли-продажи долей от 31 июля 2007 года, надлежащих полномочий и о нарушении "Плутоном" закона об ООО.

ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН

Инвестиционный фонд Hermitage Capital был одним из крупнейших в России. В декабре 2009 года фонд сообщил, что сотрудники столичного ГУВД в июне 2007 года изъяли учредительные документы трех российских инвестиционных компаний фонда Hermitage - "Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон". Вскоре после этого права собственности на данные компании были "мошеннически переоформлены на подставную" фирму, а затем "использованы преступной группой" для хищения бюджетных средств на сумму 5,4 миллиарда рублей. По мнению фонда, данные компании могли быть перерегистрированы только с использованием учредительных документов, конфискованных сотрудниками ГУВД, и находившихся в их распоряжении накануне перерегистрации.

Глава фонда Билл Браудер заявил, что на дочерние компании Hermitage была якобы совершена рейдерская атака, а затем лица, которые перерегистрировали на себя "дочек" фонда, сфабриковали судебные иски, чтобы создать видимость убытков в период, когда ранее сообщалось о реальных доходах. Затем они подали обновленные налоговые декларации, требуя вернуть излишне уплаченные налоги.

По словам представителей фонда, отчуждение компаний и последующее хищение 5,4 миллиарда рублей были раскрыты юристом Магнитским, который дал свидетельские показания о роли сотрудников МВД в данном преступлении. Спустя месяц Магнитский был арестован. Он скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО "Бутырка".

По делу о хищении 5,4 миллиарда рублей состоялся суд, в апреле 2009 года приговоривший Маркелова, ранее работавшего мастером по приему пиломатериалов на деревообрабатывающем заводе и прописанного в деревне Саратовской области, к пяти годам тюремного заключения без выплаты штрафа.

В марте текущего года инвестфонд сообщил, что Тверской суд Москвы также рассмотрел уголовное дело в отношении Вячеслава Хлебникова, ранее изобличенного Сергеем Магнитским в хищении из бюджета России 5,4 миллиардов рублей при пособничестве сотрудников МВД. Хлебников был приговорен к пяти годам лишения свободы "без конфискации имущества и возмещения ущерба, то есть к минимально возможному сроку наказания, невзирая на его предыдущие судимости и тяжесть содеянного", говорилось в сообщении фонда Hermitage Capital.

На сегодняшний день судьба похищенных денег неизвестна.

Следственный комитет ранее предъявил обвинение управляющему партнеру аудиторской компании Firestone Duncan Магнитскому. Его обвиняли в "уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере" (часть 2 статьи 199 УК РФ, санкция предусматривает до шести лет лишения свободы). Следствие считает, что Магнитский и Браудер создали криминальную схему оптимизации налогов зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", в результате чего бюджет РФ недополучил более 500 миллионов рублей.

Браудеру обвинение предъявлено заочно - в России он не был с 2005 года. Браудер, который объявлен в международный розыск, заявлял, что не намерен выплачивать задолженность по налогам в размере 500 миллионов рублей, поскольку не имеет претензий от налоговых органов.